1．为进一步明确总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》和《_______省___________集团有限公司章程》，结合集团公司实际，特制订本规则。?
2．总经理办公会议是集团公司领导班子对工作中的重要事项进行决策和处理的重要途径。要在实行总经理负责制的前提下，坚持依法议事、权责统一的原则，以达到互相协调、科学决策、高效运行的管理目标。?
二、总经理办公会议事范围
依照《中华人民共和国公司法》和《_______省___________集团有限公司章程》，总经理办公会议事范围如下?
1．研究实施经董事会讨论决定的集团公司年度生产计划、发展规划、新项目开发、资金投向、财务预算、利润分配、职工培训、职工工资分配、职工福利等方案；审定月生产经营计划及阶段性中心工作方案。?
2．拟订、修改集团公司的基本管理制度；制订、调整集团公司内部管理机构设置方案。?
3．制订集团公司行政序列工作人员配备方案；提交集团公司行政序列中层生产经营管理人员的选拔、考察、任免和奖惩意见。?
4．确定向董事会汇报和向党委常委会通报的重大问题；通报经理层日常工作；研究日常安全、生产、销售、经营管理等工作；及时解决工作中遇到的问题。?
5．协调处理涉及与其他分管部门交叉业务和上级部门、地方关系的重要事宜。?
6．研究确定总经理班子政务公开报告、（半）年度总经理工作报告和向职代会报告的有关事项。?
7．研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。?
三、总经理办公会议事形式及规则
1．总经理办公会议事主要通过公司调度例会、经理层办公会、经理办公扩大会等形式研究问题，作出决定。主要形式是公司调度例会。?
2．总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。?
3．总经理办公会的出席人员：出席公司调度例会的人员包括总经理层领导及公司部室主要负责人；其它形式的总经理办公会的出席人员包括总经理、副总经理、总工程师，党政办公室主任列席会议，其它列席人员由会议主持确定。
4．总经理办公会（公司调度例会）原则上每周召开一次。遇特殊情况时，总经理可临时召集办公会议。
5．总经理办公会的记录，由党政办公室指定专人负责，并由记录人员整理会议要点，及时转告因故缺席的会议人员。?
6．凡总经理办公会研究决定的重大事项，必须有半数以上会议组成人员到会方能决议。?
7．总经理办公会讨论决定的事项，由分管副总经理按照分工范围督促检查，并及时通报贯彻落实情况。?
8．出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守保密制度。对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。?
四、总经理办公会议事程序
1．总经理办公会议题，由总经理确定，分管副总经理可提前向总经理申请会议讨论决定的议题，重要议题应提交书面材料。?
2．凡提交总经理办公会议研究的议题，应事先经分管副总经理提交可供会议决策的方案。?
3．总经理办公会实行总经理负责制。对在总经理办公会上研究的事项意见不能统一时，一般性问题可缓议，如涉及时间性较强或安全生产等方面的紧迫问题，可由总经理裁定。?
4．凡上次办公会研究的重要事项，需由分管副总经理（或指定承办人）向当次办公会汇报落实情况。?
5．总经理在对重大问题决策前，应听取党委意见，重大决策的执行情况，应向党委通报。?
五、附则
1、本规则未尽事宜，依据《中华人民共和国公司法》和《_______省___________集团有限公司章程》等有关法规和规定执行。
2、本规则自通过之日起执行。
