__________股份有限公司第二届董事会临时会议于______年____月____日在_________会议室召开，会议由董事长_________先生主持。会议应到董事____名，实到____名，____名董事请假，____名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致通过决议如下：
一、审议通过了关于调整坏账准备提取比例的议案：略
二、审议通过了关于调整公益金提取比例的议案。
公司公益金提取比例由原10%调整为5%，本项议案需提交下次股东大会审议通过。
特此公告。
______股份有限公司董事会
______年______月______日
