公司执行委员会工作职责管理办法

　　本公司执行委员会简称“执委会”，是董事会所属日常工作机构，执委会设主任一人，其工作直接对董事长负责，具体职责如下：
　　第一条 组织研究和拟订公司中长期发展规划、业务架构、经营方针和年度利润计划。
　　第二条 组织研究、拟订公司的机构设置及职权划分、倡导和落实公司规范化管理工作。
　　第三条 组织拟定或修改公司章程、管理制度和业务工作程序。
　　第四条 组织新开发项目的可行性研究及项目报批。
　　第五条 组织拟定和修改工资、奖励方案。
　　第六条 负责筹备召开股东大会和董事会，并负责准备上述会议材料。
　　第七条 主持各部室日常工作，向董事长提名经理及各部门主管人选。
　　第八条 完成董事会交办的其他工作。
　　第九条 执委会在工作需要时可设置副主任，协助执委会主任开展上述工作。执委会下设投资发展室和经济研究室。