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_______股份有限公司董事会议决议公告实例

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
____________股份有限公司(公司)第______届董事会第______次会议于____________年______月______日______整在中国______省______市______公司______楼______召开,会议应到董事______人,实到董事______人,______位监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和____________的规定,会议由公司执行董事____________先生主持,因______先生和______先生已辞去公司董事,没有参与表决,经与会董事一致同意,会议形成决议如下
  1.根据______________公司的工作安排,同意________先生辞去公司董事、董事长职务,同意朱留欣先生辞去公司董事、副总经理职务。
  
  2.选举执行董事____________先生为公司董事长,解聘其总经理职务。
  3.根据董事长____________先生提名,聘任______先生为公司总经理,其任职期限同本届董事会董事任期一致;因工作变动,解聘______先生公司董事会秘书、副总经理及财务总监职务。
  4.根据《香港联合交易所证券上市规则》第3.05条之规定,委任执行董事兼总经理______先生替任授权代表,终止______先生的授权代表。
  5.根据总经理_________先生提名,聘任____女士为公司财务总监,其任职期限同本届董事会董事任期一致。
  鉴于目前公司尚无合资格董事会秘书人选,根据《上海证券交易所股票上市规则》第3.2.12条之规定,在董事会秘书空缺期间,根据____________董事长的建议,由财务总监____女士代行董事会秘书职责,直至_______个月内公司聘任新的董事会秘书。
  6.经对公司第一大股东——中国______集团有限责任公司提名补选的董事候选人____女士、________先生进行审查。认为其符合任职资格,同意提名____女士、________先生为补选的董事候选人并提交公司________年度股东周年大会审议通过。
  7.鉴于公司董事有所变动,对董事会下属专门委员会的人员组成进行相应调整如下:
  一、合规委员会人员组成无变动。
  二、董事会战略委员会鉴于________先生已辞去公司董事及董事长职务,提名________先生为董事会战略委员会委员,其他成员无变动,其中____________先生为主任委员。
  三、董事会提名委员会鉴于________先生已辞去公司董事及董事长职务,提名____________先生为董事会提名委员会委员,其他成员无变动,其中____________先生为主任委员。
  四、董事会审计(或审核)委员会人员组成无变动。
  五、董事会薪酬与考核委员会鉴于________________先生已辞去公司董事职务、提名____女士为董事会薪酬与考核委员会委员(____女士行使职责从正式获任董事时起),其他成员无变动。
  各专门委员会委员与本届董事会董事任期一致。
  8.授权董事长____________先生在任职期间代表公司就公司_______________万元以下的对外投资、购销、承发包、银行借款、银行借款保证(担保)、银行承兑、质押等合同、协议签署,由此产生的全部经济和法律责任由公司承担
  9.授权总经理__________先生在任职期间代表公司就公司_______________万元以下的对外投资、购销、承发包、银行借款、银行借款保证(担保)、银行承兑、质押等合同、协议签署,由此产生的全部经济和法律责任由公司承担
  10.授权财务总监____女士在任职期间代表公司就公司_______________万元以下的对外投资、购销、承发包、银行借款、银行借款保证(担保)、银行承兑、质押等合同、协议签署,由此产生的全部经济和法律责任由公司承担公司董事会谨此对________先生及__________先生在任职期间所做出的突出贡献给予高度赞赏和表示衷心的感谢。
  尤其是________先生在任职公司董事长以来,专注公司董事会改革,大胆改进公司运营模式,公司主营业务盈利能力大幅增强;盘活闲置资产,改善财务状况;督促公司内控制度建设,公司内控制度逐渐完善,为公司走出低谷和H股复牌做了大量艰辛而卓有成效的工作。
  附董事候选人及新任董事长及其他高级管理人员简历(略)。

_____________________股份有限公司
董事长:_________________________
___________年________月________日

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